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南华工业:第六届董事会第一次会议决议公告

发布日期:2022-06-23 11:16   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 12 日以电线.会议主持人:苗凤林

  本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案相符,会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  根据公司 2022 年第一次临时股东大会选举结果,苗凤林、刘昌震、董慷、李方、吴卫国、董文婕、李阳 7 人当选为第六届董事会董事。根据股转系统规范性文件及公司章程的规定,拟选举苗凤林先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会决议之日起计算。

  根据股转系统规范性文件及公司章程的规定,经公司董事长提名,拟聘任苗凤林先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会决议之日起计算。

  根据股转系统规范性文件及公司章程的规定,经公司总经理提名,拟聘任刘昌震、李志俊、吴德明、黄友桥、葛卫龙 5 人为公司副总经理,任期三年,自本次董事会决议之日起计算。

  根据股转系统规范性文件及公司章程的规定,经公司总经理提名,拟聘任刘昌震先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会决议之日起计算。

  根据股转系统规范性文件及公司章程的规定,经公司总经理提名,拟聘任李志俊先生为公司总工程师,任期三年,自本次董事会决议之日起计算。

  根据股转系统规范性文件及公司章程的规定,经公司董事长提名,拟聘任徐飘女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会决议之日起计算。

  提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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